Информация по ФЗ № 173-ФЗ

Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ

Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ)

В целях исполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ ООО «ЦДФ» принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, среди своих клиентов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона №173-ФЗ в ООО «ЦДФ» утверждены:

Критерии отнесения депонентов к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации


Перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на сайте ФНС.